LegalTech immobilière avec compliance anti-blanchiment et due diligence au Mexique
LegalTech Inmobiliaria Mexico est une plateforme de conformité juridique et de signature électronique spécialisée dans la prévention du blanchiment d'argent et la due diligence pour le secteur immobilier mexicain. La solution automatise les obligations réglementaires complexes auxquelles sont soumis les professionnels de l'immobilier au Mexique.\n\nLa plateforme automatise la conformité avec la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado). Le système guide les agents immobiliers dans l'identification et la vérification de leurs clients (KYC), collecte automatiquement les documents requis (identificación oficial, CURP, constancia de situación fiscal, comprobante de domicilio) et génère les avisos obligatoires à la UIF pour les transactions dépassant les seuils réglementaires.\n\nLegalTech Inmobiliaria Mexico propose un module de signature électronique conforme à la NOM-151 avec conservation de messages de datos et sello digital.
Les contrats de compraventa, arrendamiento et fideicomiso peuvent être signés à distance avec pleine validité juridique. Le système archive chaque document avec une constancia de conservación émise par un Prestador de Servicios de Certificación accrédité.\n\nLe module de due diligence automatise la vérification des parties dans les listes de personas políticamente expuestas (PEP), les listas de sanciones internationales (OFAC, UE) et les registres publics mexicains. Le système génère des rapports de riesgo pour chaque transaction et recommande les actions à entreprendre.
Des alertas automatiques notifient le oficial de cumplimiento en cas de détection d'une opération suspecte.\n\nPour les desarrolladores et grandes agences, la plateforme offre un tableau de bord de compliance centralisé montrant l'état de conformité de chaque opération, les avisos pendientes et les auditorías à venir. Des rapports réglementaires sont générés automatiquement pour les inspections de la CNBV et du SAT. L'API permet l'intégration avec les systèmes de gestion existants pour un flux de compliance transparent.
À partir de 5 000 MXN/mois
Catégorie : Signature Conformite
Notre solution automatise la collecte et la vérification des données requises par la loi mexicaine, réduisant ainsi votre charge administrative et le risque d'erreurs. Vous assurez une conformité rigoureuse sans effort manuel excessif, vous protégeant des pénalités.
Oui, notre signature électronique est conforme aux lois mexicaines en vigueur, garantissant sa pleine validité juridique pour vos contrats et documents. Elle offre sécurité et authenticité, accélérant la finalisation de vos transactions immobilières.
Elle automatise la vérification des antécédents et des documents des parties, accélérant le processus et minimisant les risques de fraude ou d'erreurs. Vous pouvez ainsi conclure vos transactions plus rapidement et en toute confiance, avec une diligence accrue.
L'abonnement vous protège des amendes coûteuses liées à la non-conformité et vous fait gagner un temps précieux sur les tâches administratives. Cela vous permet de vous concentrer sur la vente, d'augmenter votre volume d'affaires et de renforcer la confiance de vos clients grâce à une gestion professionnelle et sécurisée.